| Cum sa scapi de 100 de miliarde |
Principala problema cu care se confrunta, acum, autorii jafului de 100 de miliarde de lei este cea a valorificarii prazii. Experti in prevenirea spalarii banilor ne-au explicat cele mai plauzibile scenarii la care ar putea sa recurga talharii pentru a-si fructifica captura.
 Specialistii apreciaza ca o asemenea suma - 100 de miliarde de lei - nu poate fi transformata in valuta si apoi transferata in strainatate sau introdusa in circuitul financiar legal in Romania de catre Petru Nica, autorul jafului, fara sprijinul unor complici.
SCHIMBUL VALUTAR
„Cea mai simpla modalitate de a fi schimbati in valuta fara a fi depistati de organele statului este schimbul valutar la casele de schimb. Este cunoscut faptul ca niciodata cei de la casele de schimb valutar nu inregistreaza adevaratul client, pe cel care schimba leii in dolari sau euro“, ne-a declarat magistratul Ioan Melinescu, ex-presedinte al Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor.
INVESTITII
O alta posibilitate este sa procure bunuri de valori insemnate, bunuri imobiliare de exemplu, pe alte nume, care apoi sa fie valorificate. „Prin agentiile imobiliare procura diverse bunuri pe numele altor persoane, apropiati si complici, dupa care sunt vandute in valuta si banii sunt transferati direct in strainatate. Ei pot fi transferati intr-o multitudine de modalitati frauduloase. Spre exemplu, noi am depistat in numeroase cazuri cetateni romani cu dubla cetatenie sau care au resedinta in strainatate care vand un bun in Romania si solicita, in virtutea dublei cetatenii sau a vizei de resedinta in strainatate, ca pretul sa fie platit direct in strainatate, intr-un cont deschis acolo“, a explicat Melinescu.
COMPLICI
Melinescu spune ca este exclus ca Nica sa efectueze singur asemenea actiuni. „Este exclus ca suspectul Petru Nica sa faca singur toate aceste posibile operatiuni de spalare a banilor. De altfel, fara sa ma substitui anchetatorilor, Doamne fereste!, din datele pe care le am pana acum eu nu cred ca el a actionat de unul singur, cred ca a fost in complicitate cu alte persoane, dar asta este doar un scenariu. Cu siguranta, anchetatorii care sunt pe urmele lui vor stabili cu certitudine modul de operare. Dar, repet, eu unul nu cred ca a operat singur si, asa cum nu a furat singur, nici nu-i valorifica singur, ci are mai multi complici. Este foarte posibil, daca a lucrat in Italia un an de zile, cum se spune, sa aiba legaturi cu mafioti italieni din Romania. In acest caz, nu mai are nevoie sa-i mai trimita in strainatate: acesti bani ajung in mana unor asa-zisi investitori din Romania care majoreaza capitalul social al firmelor lor sau cumpara diverse active pe societatea comerciala si apoi, prin valorificare, banii sunt spalati. S-au stabilit complicii dinainte, cetateni straini sau romani, cumpara active, majoreaza capitalul social al unei firme, banii sunt introdusi in circuitul licit si asa sunt spalati, li se pierde urma de bani proveniti din infractiune, din jaf in cazul acesta“, a precizat reputatul specialist. Melinescu spune ca acesta ar fi primul caz, in Romania, de spalare de bani in urma unui jaf.
ITALIENII NU AU FOST SOLICITATI
Vicechestorul (colonel) dr. Paolo Sartori , din cadrul Directiei Centrale de Politie Criminala italiene si ofiter de legatura INTERPOL la Ambasada Italiei la Bucuresti, ne-a declarat ca nu stie despre acest caz decat ceea ce a citit in ziare. „Nu am nici o informatie, deocamdata, ca autorul jafului ar avea legaturi cu mafioti italieni rezidenti in Romania. Ceea ce stiu este doar din ziare, nimeni nu m-a solicitat si nu mi-a cerut informatii despre activitatea lui Petru Nica din Italia. Asadar, nu stiu nimic si pana acum nu am fost solicitat de anchetatorii acestui caz.“, ne-a declarat Sartori, cel care ii monitorizeaza permanent pe conationalii sai care si-au deschis afaceri in Romania si asupra carora exista suspiciuni ca nu ar fi tocmai curati, ca si pe infractorii romanii care opereaza in Italia.
POLITIA CAUTA COMPLICI
Politistii care ancheteaza cazul jafului de 100 de miliarde de lei urmaresc, in principal, doua piste, ne-au declarat, ieri, surse din politie.
Sunt anchetati, in continuare, angajati ai firmei CPI Security. In plus, sunt cautate persoane din anturajul „soferului fugar“, prieteni apropiati care ar fi trebuit sa-l astepte in locul cu pricina si sa-l ajute sa mute cele 300 de kg de bani din masina firmei in cea cu care a fugit. „E mai mult ca sigur, adica peste 60-70%, ca a fost ajutat, insa nu se poate exclude faptul ca a facut totul singur. Se presupune ca a fost ajutat de una sau mai multe persoane cu care a reusit sa mute toti banii“, ne-a mai declarat sursa citata. (Monica Stan)
CPI APELEAZA LA TESTE PROPRII
Pana acum, la detectorul de minciuni al politiei a fost supus numai colegul lui Nica, Dan Vlasceanu, acesta trecand testul cu brio. Legat de aceasta problema, presedintele CPI Security, Adrian Moisescu, ne-a declarat ca, incepand de astazi, mai multi angajati ai firmei pe care o conduce vor fi supusi testului cu detectorul de minciuni la o unitate particulara care detine aparatul repectiv.
Sursa : Ziarul |
| 2004-07-09 08:38:52 |
 Postata de dan |
|
|
