| Un craiovean si cativa irakieni au inselat statul roman cu 8 miliarde lei |
Un craiovean si cativa irakieni au inselat statul roman cu 8 miliarde lei
 Craioveanul Viorel Alexandru Ene, in varsta de 51 de ani, a fost arestat preventiv pentru delapidare, inselaciune, fals in inscrisuri sub semnatura privata si uz de fals. Individul a avut, insa, grija ca, inainte de arestare, sa ascunda toti banii, dar sa si ipotecheze, catre diverse banci, activele societatilor sale, astfel incat anchetatorii sa nu mai aiba posibilitatea de recuperare a banilor. Procurorii Parchetului de pe langa Curtea de Apel Craiova au dispus, ieri, trimiterea in judecata a lui Ene.
Firme-fantoma si irakieni imaginari
Pentru inceput, Ene a donat doua societati - SC Regent SRL Craiova, SC Regent Group SRL - , ambele proprietatea mamei sale de 90 de ani, lipsite de discernamant, irakienilor Sabah H Jabr si Ahmad Yaakoub, cel din urma cu identitate falsa, caci numele sau real este Ahmid Kh Abeed. Ene nu a incasat nici un leu pentru activele celor doua firme, desi valoarea lor din contabilitate era de 6,611 miliarde de lei, iar o expertiza efectuata la vremea respectiva indica o valoare de 1,268 milioane de dolari. Craioveanul, de altfel administratorul celor doua firme, proprietatea mamei sale, a continuat, insa, sa fie adevaratul reprezentant al firmelor.
In joc aveau sa intre, apoi, imediat, mai multe firme-fantoma: SC Panda Com Impex SRL Voluntari, care fusese recent cumparata de irakianul Sabah H Jabr, dar sub o identitate falsa, si SC Prosperity SRL Bucuresti, proprietatea unui alt irakian, Haider Falih Abid. Cele trei firme deja intrate in joc si-au deschis conturi la aceeasi banca bucuresteana.
Rascumpararea firmelor donate
Imediat dupa aceasta operatiune, Viorel Ene si-a rascumparat firmele donate irakienilor, dar la preturi exorbitante, astfel incat sa poata incasa de la stat TVA-ul aferent cumpararii. Contractele de vanzare-cumparare au fost incheiate de catre notarul public Eugenia Papa, de altfel soacra fiului sefului Sectiei de Neuropsihiatrie a Spitalului Militar Craiova, recent arestat pentru falsificarea de carduri bancare.
Notarul Papa a incheiat, initial, contracte de vanzare-cumparare intre irakienii Ahmid Kh Abeed (Ahmad Yaakoub) si Sabah H Jabr, pe de o parte, si SC Prosperity SRL Bucuresti, reprezentata de Haider Falih Abid, pe de alta parte. Pretul mentionat in acte a fost de 6, 611 miliarde de lei, adica exact valoarea mentionata in contabilitatea firmelor Regent. Banii nu au fost, insa, platiti, in realitate. In aceeasi zi si in cabinetul aceluiasi notar public, Prosperity a vandut aceleasi active catre craioveanul Ene, dar contra a 43,435 miliarde de lei, adica 1,268 milioane de dolari, cam cat valorau conform expertizei anterior mentionate. Banii nu au fost, nici de aceasta data, platiti in realitate.
Bani rulati "la infinit"
Pentru a putea solicita Directiei de Finante Dolj returnarea TVA-ului aferent celor 43,435 miliarde de lei platiti fictiv pentru activele firmelor Regent, Ene trebuia sa faca dovada existentei sumei. Astfel ca, inventiv din fire, craioveanul a imprumutat 7,784 miliarde de lei de la mai multi prieteni, pe care i-a rulat intre SC Regent si firmele irakienilor, de mai multe ori, pana cand ordinele de plata emise au totalizat peste 43,435 miliarde de lei. Si uite-asa a reusit Ene sa prezinte Directiei de Finante Dolj dovada cum ca ar fi platit, intr-adevar, cei 43,435 miliarde de lei si sa incaseze 7,25 miliarde de lei de la stat.
Metoda tiganilor camatari
Imediat ce a aflat ca Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor a luat urma tranzactiilor fictive in urma carora statul a fost usurat cu 7,25 miliarde de lei, Ene a inceput sa isi ia masuri de siguranta. Si anume, a convins mai multi rromi camatari din Craiova sa semneze acte din care reiesea ca acestia l-ar fi imprumutat cu zeci de miliarde de lei, astfel incat sa poata justifica provenienta pretului platit, chipurile, la rascumpararea activelor firmelor Regent. Si ca si cum toate acestea nu ar fi fost de-ajuns, Ene a mai si ridicat 30 miliarde de lei din contabilitatea SC Regent, chipurile contravaloarea unor utilaje rulate, fictiv, tot prin firmele irakienilor.
Procurorii Parchetului de pe langa Curtea de Apel Craiova si specialistii ONPCSB au reusit, totusi, sa probeze faptele comise de Ene, astfel ca instanta a dispus, acum cateva zile, arestarea sa preventiva. Cercetarile in cazul irakienilor continua, pentru identificarea si pedepsirea acestora, care sunt, se pare, implicati in mult mai multe cazuri de acest gen.
Madalina Balan
Preluat de pe: www.gardianul.ro |
| 2004-06-21 23:18:26 |
 Postata de hakael |
|
|
