| Filiera Busteni |
Procurorii PNA au anihilat o grupare de infractori care au deturnat 275.000 de dolari obtinuti de la Banca Romana de Dezvoltare-Sucursala Busteni.
 Totul a fost pus la punct de directoarea bancii, care a fost trimisa in judecata alaturi de alte patru persoane pentru spalare de bani, acordare de credite cu nerespectarea normelor bancare, fals in inscrisuri sub semnatura privata si delapidare.
275.000$
Mihaela Balescu, directoarea BRD Busteni, si-a dezvoltat un sistem de relatii clientelare cu un grup de persoane care se bucurau de notorietate in mediul de afaceri. Astfel, ea a aprobat fara instiintarea Comitetului de credite a bancii un contract in valoare de 275.000 de dolari, pe care l-a semnat in fals, in favoarea unei societati, SC Sanoplast SRL Busteni – societate administrata de sora ei –Valentina Telegaru. Banii au fost plimbati prin mai multe conturi pentru a li se pierde urma, ultima operatiune fiind directionarea lor spre contul personal al unui individ, Nicolae Nae.
In final, cu banii obtinuti de la BRD, acesta a cumparat un teren in suprafata de 223.700 mp in Stefanesti, judetul Ilfov. Pentru a crea o imagine de legalitate asupra tuturor viramentelor, la fiecare transfer se invoca o destinatie fictiva pentru sumele plimbate.
COMPLICI
In afacere, alaturi de directoarea bancii au mai fost trimise in judecata de procurorii PNA alte patru persoane. Una dintre acestea este chiar sora directoarei Balescu, Valentina Telegaru. Aceasta din urma sustine ca a aflat mai tarziu despre lucratura pusa la punct de sora sa cu Nicolae Nae. In acelasi dosar au mai fost cercetate si trimise in judecata Viorica Toader si Lucia Breteanu, care au ajutat-o pe Balescu sa justifice sustragerea a aproape doua miliarde de lei din banca, acceptand sa semneze doua cecuri de ridicare in numerar a sumei respective, banii fiind inmanati fostei directoare a agentiei BRD-GSG Busteni.
ALTE HOTII
Procurorii PNA au mai descoperit si o alta afacere a femeii. Balescu a acordat un credit nelegal de 160.000 de dolari unei alte societati, Hedef Impex din Busteni.
Directoarea a ocolit si de aceasta data comitetul de credite si a falsificat si fisa de analiza sintetica a creditului. Daca va fi gasita vinovata de faptele descoperite de procurorii PNA, directoarea Mihaela Balescu risca sa infunde puscaria pentru urmatorii 12 ani.
Sursa : Ziarul |
| 2004-06-09 01:07:24 |
 Postata de dan |
|
|
