| Rambursari ilegale de TVA |
 Comisarii Garzii Financiare ancheteaza un caz mai putin obisnuit de evaziune fiscala in domeniul rambursarilor ilegale de TVA, cu ramificatii in toate judetele din tara.
Mergand pe filiera a doua firme inregistrate in judetul Arges :SC Galaxy SRL si SC Ariel 94 ,care solicitau rambursarea a 20 miliarde lei de la buget in contul TVA, comisarii au descoperit o intreaga retea piramidala prin intermediul careia mai multe persoane, in calitate de reprezentanti ai unor societati comerciale, utilizau inscrisuri si documente cu regim fiscal pentru inregistrarea unor tranzactii fictive cu marfuri greu vandabile, pentru a obtine creante aparente fata de buget.
Placa turnanta a acestor operatiuni era o firma-fantoma, MEFITEX SA Suceava, care se aproviziona in cea mai mare parte cu marfuri cu grad avansat de uzura fizica si morala, nevandabile, de la alte firme-fantoma, printre care Pont Standard Consultants SRL Bucuresti si firme din judetele Iasi, Mehedinti si Galati administrate de cetateni rromi care nu au putut fi identificati.
Comisarii au descoperit ca numai in prima parte a anului 2003 MEFITEX a inregistrat in evidentele sale achizitii de marfuri in valoare de peste 500 miliarde lei, la preturi cu mult superioare celor de pe piata.
In timp ce furnizorii MEFITEX n-au fost achitati niciodata, din documentele gasite de comisari rezulta ca firma-fantoma avea de incasat peste 330 miliarde lei din partea clientilor.
MEFITEX factura aceste marfuri catre societati care aparent aveau un comportament fiscal normal, dar beneficiarii nu solicitau rambursarea TVA la prima mana, ci incepand de la a doua sau a treia firma prin care treceau marfurile.
Este si cazul celor doua firme din Arges, Galaxy si Ariel 94, care au solicitat rambursarea de la buget a TVA deductibile. Alte firme foloseau circuitele fictive numai pentru a-si stinge propriile obligatii catre bugetul statului cu TVA deductibila artificial creata.
Practic, circuitul de documente care insotea marfurile la firmele de la baza piramidei care se aprovizionau cu marfuri de la MEFITEX nu aveau dovezi ca le detin in depozite sau ca le-au utilizat in productia proprie.
Din pacate, Garda Financiara a reusit sa opreasca rambursarile ilegale de TVA pe filiera MEFITEX numai in doua judete din tara, Arges si Mures.
|
| 2003-09-26 11:45:25 |
 Postata de |
|
|
